公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-012

证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序.
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872006 自然种猪 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽亚星律师事务所胡峰、丁莹律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作开展，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，对 2023 年度公司的生产经营情况、2023 年度公司财务指标完成情况等方面进行全面的总结。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2024年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

因公司经营发展需要，公司拟定本年度暂不进行分配利润。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

为了更好的履行公司监事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作开展，监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。


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