公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-037
证券代码:872006 证券简称:自然种猪 主办券商:开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚勇
6.召开情况合法合规性说明:
召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数32,677,240 股,占公司有表决权股份总数的 99.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事姚臣因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-037
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于子公司申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-029)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,677,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司预计担保公告》(公告编号:2022-032)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,677,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-037
(三)审议通过《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-031)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 32,677,240 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年度审计报告的审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-033)
2.议……
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