公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-020



证券代码：872006 证券简称：自然种猪 主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚勇先生



6.会议列席人员：董事会秘书杨正庆



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：



根据市场监督管理机关的要求，职工内部食堂需要办理食品卫生许可证，



公告编号：2022-020



公司的经营范围需相应增加餐饮服务项目。公司2021 年第三次临时股东大会 审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》 同意公司经营范围增加“餐饮服务”。



公司在办理上述经营范围变更时，由于工商登记系统升级，公司之前的经 营范围表述需要进行修改。经营范围需在系统设定的字段中选择，因此经营范 围表述较之前发生较大变化，公司经营范围表述的变化不会导致公司主营业务 变化。



修改后的公司经营范围为：



许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；水产养殖；动物无害化处理；饲料生 产；肥料生产；种畜禽经营；餐饮服务；互联网信息服务；兽药经营；道路货 物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷 物销售；豆及薯类销售；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；农副产品销售；肥料 销售；初级农产品收购；畜牧机械销售；与农业生产经营有关的技术、信息、 设施建设运营等服务；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研 发；谷物种植；豆类种植；薯类种植；农业生产资料的购买、使用；畜禽粪污 处理利用；畜牧专业及辅助性活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：





公告编号：2022-020



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2022-021)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司董事会提请于 2022 年 06 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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