公告日期:2022-04-20
证券代码:872006 证券简称:自然种猪 主办券商:开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姚勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会通知公告提请 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号:2022-008。单独持有 60.12%股 份的股东姚勇先生在会议召开 10 日前提交了在股东大会增加临时提案的提议 函,提请增加《关于拟修订<公司章程>的议案》,具体详见《关于 2021 年年 度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2022-015)。召集人召开本次股 东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规 定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数32,227,440 股,占公司有表决权股份总数的 98.58%。
公司股东姚勇先生为淮北市汇盛投资管理中心(有限合伙)执行合伙人,作为股东代理人出席本次会议。即,共 4 名自然人出席本次股东大会。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事姚臣因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、 《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 32,227,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动 2022 年公司各方面的工作
开展,董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 32,227,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,对 2021 年度
公司的生产经营情况、2021 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。2.议案表决结果:
同意股数 32,227,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 32,227,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟定本年度……
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