公告日期:2022-03-28
公告编号:2022-008
证券代码:872006 证券简称:自然种猪 主办券商:开源证券
安徽大自然种猪股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 18 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-008
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872006 自然种猪 2022 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒(合肥)律师事务所王军、吴文峰律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)及 《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
为了更好的履行公司董事会的工作职责,推动 2022 年公司各方面的工作
开展,董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,对 2021 年度
公司的生产经营情况、2021 年度公司财务完成指标等方面进行全面的总结。(四)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,编制了《2022 年度财务预算报告》。
公告编号:2022-008
(五)审议《关于 2021 年度利润分配的议案》
因公司经营发展需要,公司拟定本年度暂不进行分配利润。
(六)审议《关于预计 2022 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》(公 告编号:2022-007)。
(七)审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
为了更好的履行公司监事会的工作职责,推动 2022 年公司各方面的工作
开展,监事会制作了《2021 年度监事会工作报告》。
(八)审议《关于< 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:2022-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述……
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