公告日期：2020-08-13

公告编号：2020-026

证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券
山东四维律动文化传媒股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠红丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2020-026

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姜浩为公司董事的议案》
1、议案内容

左凌霄因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数，现提名姜浩担任公司董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。姜浩不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

左凌霄 董事 离职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

姜浩 董事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录
《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 13 日

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