公告日期：2020-02-17

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第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：董事长鞠红丽女士

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鞠红丽女士为公司第二届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举鞠红丽女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第

事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。



鞠红丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举朱溪女士为公司第二届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱溪女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。



朱溪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举左凌霄女士为公司第二届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公

格审查，选举左凌霄女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。



左凌霄女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举吴丛丛女士为公司第二届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴丛丛女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。



吴丛丛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举王东超先生为公司第二届董事会董事的议案 》

1.议案内容：



司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王东超先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第……
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