公告日期:2018-01-04
公告编号:2018-002
证券代码:872003 证券简称:四维律动 主办券商:中泰证券
山东四维律动文化传媒股份有限公司
监事变动公告(任职情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第一
次临时股东大会于2018年1月2日审议并通过:
选举房壮先生为公司第一届监事会成员,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
3人,持有公司股份20,000,000股,占股份总数的100%,会议由董
事长鞠红丽女士主持。
以上决议表决情况为:同意股数20,000,000股,占出席会议有
表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席会议有表决权股
份总数的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事房壮持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
房壮先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-002
(三)任命/免职原因
监事贾林浩先生辞职后,公司监事人数少于《公司法》及《公司章程》规定的人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,选举房壮先生为新任监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任命后,公司监事会成员人数符合法定要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任命有利于公司在管理结构上更加完善,将促进公司的发展和规范治理。
三、备查文件
《山东四维律动文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》
山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2018年1月4日
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