公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券



山东四维律动文化传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长鞠红丽



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举房壮为公司第一届监事会成员的议案》 公告编号：2018-001



1.议案内容



鉴于公司监事贾林浩先生因个人原因提出辞职申请，使公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名房壮先生为公司第一届监事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。房壮不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东四维律动文化传媒股份有限公司2018年第一次临时股东



大会决议》



山东四维律动文化传媒股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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