公告日期：2019-04-30

山东四维律动文化传媒股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鞠红丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于选举吴丛丛为公司董事》议案

1.议案内容：

潘冬艳女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数。现提名吴丛丛担任公司的董事。任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴丛丛不属于失信联合惩戒对象。





同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于选举姜晓丽为公司监事》议案

1.议案内容：

陈栋先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会的人数低于法定最低人数。现提名姜晓丽担任公司的监事。任期自2018年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。姜晓丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
……
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