四维律动:2020年年度股东大会决议公告
四维律动资讯
2021-05-12 16:46:25
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公告日期:2021-05-12


证券代码:872003 证券简称:四维律动 主办券商:中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鞠红丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员由公司董事兼任,均出席会议。
二、议案审议情况
1.议案内容:
(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(五)审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:

同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东睿扬(北京)律师事务所
(二)律师姓名:戈林、王战辉
(三)结论性意见


本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
《山东睿扬(北京)律师事务所关于山东四维律动文化传媒股份有……
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