公告日期:2020-03-12
公告编号:2020-003
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
公司控股股东、董事长、 70,000,000.00 57,400,000.00 元 本期有扩大产能的
总经理蒋丽鹏,公司董 元 战略规划,公司拟加
其他 事蒋秋容,为公司提供 大债权融资。
贷 款 担 保
70,000,000.00 元
合计 - -
(二) 基本情况
公告编号:2020-003
蒋丽鹏系公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人,截止 2020 年 3 月 9 日
持股 67.3205% 。
蒋秋容系公司董事,蒋秋容与公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人蒋丽鹏
为夫妻关系,截止 2020 年 3 月 9 日持股 0%。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司第二届董事会第二次会议对《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》进行审议和表决,表决结果:蒋丽鹏、蒋秋容为本议案的关联董事回避表决,同意票数 3
票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议
通过。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2020 年关联交易数额范围内,由公司经营管理层,根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易有利于补充公司流动资金,是公司业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公告编号:2020-003
上述关联方无偿为公司申请银行等金融机构相应授信提供担保,将有利于降低融资成本,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。六、 备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
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