公告日期:2020-03-12
公告编号:2020-002
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议 于 2020年 3 月 10 日审议并通过:
任命闫伊雪女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 3 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命闫伊雪女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 3 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由蒋丽
鹏主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
李清波先生因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年3月10日召开第二届董事会第二次会议,同意聘任闫伊雪女士为公司董事会秘书、财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
闫伊雪女士,1980 年 11 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中级会计师职称。2004 年 2 月至 2006 年 11 月,任逸添丰木业(铁岭)有限公司总务
处人资专员;2006 年 11 月至 2011 年 5 月任铁岭华晨橡塑制品有限公司会计,2011 年
公告编号:2020-002
5 月至 2011 年 9 月任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司财务主管,2011 年 10 月至 2018
年 8 月任沈阳金发汽车钢圈制造有限公司财务处长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书、财务负责人的变动属于公司经营管理需要,不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日
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