公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-026
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间: 2019 年 10 月 25 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 15 日以书面方
式通知
5. 会议主持人:董事蒋丽鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-026
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经各董事提名,提名蒋丽鹏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自 2019 年 10 月25 日起生效。
蒋丽鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经董事长提名,聘任
蒋丽鹏先生为公司总经理,任期三年,自 2019 年 10 月 25 日起生效。
蒋丽鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-026
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任
钱志红先生为公司副总经理,任期三年,自 2019 年 10 月 25 日起生
效。
钱志红先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任
李清波先生为公司董事会秘书,任期三年,自 2019 年 10 月 25 日起
生效。
李清波先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-026
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经总经理提名,聘任
李清波先生为公司财务负责人,任期三年,自 2019 年 10 月 25 日起
生效。
李清波先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第一……
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