公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-028
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过:
选举 蒋丽鹏先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 10
月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,144,000 股,占公司股本的 67.3205%,不是失信联合惩戒对象。
聘任 蒋丽鹏先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 10
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 49,144,000 股,占公司股本的 67.3205%,不是失信联合惩戒对象。
聘任 钱志红先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2019 年
10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 70,000 股,占公司
股本的 0.0959%,不是失信联合惩戒对象。
聘任 李清波先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2019
公告编号:2019-028
年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
聘任 李清波先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019
年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0.0000%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由董事蒋丽鹏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 10 月 25 日审议并通过:
选举 曲星明女士为公司第二届监事会主席,任职期限 3 年,自
2019 年 10 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公
司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
会议由公司第二届监事会非职工代表监事曲星明主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届选举未对公司生产、经营生产不利影响。
三、 备查文件
公告编号:2019-028
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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