公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-020
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第
十九次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过:
提名 蒋丽鹏先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份49,144,000 股,占公司股本的 67.3205%,不是失信联合惩戒对象。
提名 蒋秋容女士为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 吴文景先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,927,000 股,占公司股本的 5.3795%,不是失信联合惩戒对象。
提名 卓金华先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一
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次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,326,000 股,占公司股本的 4.5562%,不是失信联合惩戒对象。
提名 钱志红先生为公司董事,任职期限 3 年,自 2019 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份70,000 股,占公司股本的 0.0959%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由董事长蒋丽鹏主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第
十一次会议于 2019 年 9 月 30 日审议并通过:
提名 曲星明女士为公司第二届监事会非职工代表监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 孙志鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任职期限 3 年,自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
首次任免董监高人员履历
孙志鹏,男,1996 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2018 年 4 月至今,就职于辽宁瑞博精密部件股份有限公
公告编号:2019-020
司,任技术工程师。
本次监事会于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以现场形式召
开,本次会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
会议由监事会主席刘庆涛主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年第一次职
工代表大会于 2019 年 9 月 30 日审议并通过:
提名 杨敏女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
首次任免董监高人员履历
杨敏,女,1987 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,
本科学历。2010 年 10 月至 2015 年 9 月,就职于新港长通机械有限
公司,任销售主管;2015 年 9 月至今,就职于辽宁瑞博精密部件股份有限公司,任市场部主管。
本次职工代表于 2019 年 9 月 30 日在公司会议室以现场形式召
开,本次会议应出席职工代表 20 人,实际出席职工代表 20 人。
会议由职工代表王丽主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影……
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