公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-015
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:董事长蒋丽鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事会人数符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-015
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于披露 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将 2019 年半年报报告情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定,所包含的信息真实地反馈公司半年度的
经营成果和财务状况。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2019年半年度报告》(公告编号 2019-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日
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