公告日期：2019-05-22

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会蒋丽鹏先生

5.会议主持人：董事会蒋丽鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,407,000股，占公司有表决权股份总数的67.68%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋丽鹏先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



公司2018年度报告及摘要的具体内容已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结2018年实际经营状态、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。

2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



公司为增加运营资金，保证2019年的正常运转，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数49,407,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于<预计2019年度……
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