公告日期:2018-11-16
公告编号:2018-027
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规,《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月3日9时30分。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-027
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于更换公司董事的议案》
原董事黄国行因个人原因辞去董事职务,提名蒋秋容女士为董事,任期至公司第一届董事会任期届满为止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法
公告编号:2018-027
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。(二) 登记时间:2018年12月2日9:00-17:00
(三) 登记地点:公司董事会办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:024-25780200
(二) 会议费用:食宿及交通费用自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
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