公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-023
证券代码:872001 证券简称:瑞博股份 主办券商:开源证券
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长蒋丽鹏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数61,447,000股,占公司有表决权股份总数的84.17%。
公告编号:2018-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向沈阳农商银行续贷暨关联交易的议案》1.议案内容:
公司因生产经营需要,拟继续向沈阳农商银行申请短期借款3000万,公司以自有土地、房产作为抵押,并由董事蒋丽鹏、黄国行提供连带责任担保,具体以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数9,423,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,本议案关联股东蒋丽鹏、黄国行回避表决,回避股数52,024,000股。
三、 备查文件目录
《辽宁瑞博精密部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
辽宁瑞博精密部件股份有限公司
董事会
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