公告日期：2018-10-10

公告编号：2018-019

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司



高级管理人员任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年10月10日审议并通过：



免去周荣飞的董事会秘书及财务负责人职务的议案，自2018年10月10日起生效。



任命李清波为公司董事会秘书及财务负责人职务的议案，任职自2018年10月10日起，至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长蒋丽鹏先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二） 被任免董监高人员情况





公告编号：2018-019

被免职董事会秘书及财务负责人周荣飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书及财务负责人李清波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

周荣飞先生因履职情况结合公司经营需要，免去其董事会秘书及财务负责人职务。周荣飞先生不再在公司工作和任职。

因周荣飞先生不再担任公司董事会秘书及财务负责人职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定聘任李清波先生担任公司董事会秘书及财务负责人。

（四） 新任董监高人员履历

李清波先生，男，1981年12月出生，满族，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。自2004年3月至2018年6月，就职于辽宁曙光汽车集团股份有限公司及其下属子公司，其中，2004年4月至2006年6月，就职于辽宁曙光乘用车有限公司，任会计；2006年6月至2007年9月，就职于辽宁曙光车桥零部件广州分公司，任会计主管；2007年9月至2014年3月，就职于辽宁曙光汽车底盘系统有限公司，任财务处长；2014年至2018年6月，就职于铁岭黄海专用制造



公告编号：2018-019

有限公司，任财务经理。

二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书、财务负责人的变动属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、 备查文件

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会


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