公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-016

证券代码：872001 证券简称：瑞博股份 主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蒋丽鹏先生

6.会议列席人员：周荣飞、刘庆涛、曲星明、王丽

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。本次会议的召开程序、表决程序与结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于披露2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年报报告情况予以汇报。经



公告编号：2018-016

审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制规定，所包含的信息真实地反馈公司半年度的经营成果和财务状况。详见公司2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年半年度报告》（公告编号2018-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经董事签字并盖公章的《辽宁瑞博精密部件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会


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