公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-022



证券代码：871997 证券简称：清网华 主办券商：安信证券



北京清网华科技股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 10,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



提名石磊、李向林、李艳滨、解宇翔、孟岷为公司第二届董事会董事，任职



公告编号：2019-022



期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，在第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 10,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：



提名张春丽、丁艳为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，在第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：



同意股数 10,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



依照相关法律法规以及公司章程的规定，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



石磊 董事 任职 2019 年 11 月 1 日 2019 年第二次临 审议通过

时股东大会



李向林 董事 任职 2019 年 11 月 1 日 2019 年第二次临 审议通过

时股东大会





公告编号：2019-022



杨阳 董事 离职 2019 年 11 月 1 日 2019 年第二次临 审议通过

时股东大会



李艳滨 董事 任职 2019 年 11 月 1 日 2019 年第二次临 审议通过

时股东大会



解宇翔 董事 任职 2019 年 11 月 1 日 2019 年第二次临 ……
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