公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-132

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵亚辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,765,916 股，占公司有表决权股份总数的 75.4002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。


公告编号：2023-132

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2023 年向湖南恒康医药管理有限公司定向发行 2,444,721 股的事
宜已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函，办完在中国证券登记结算有限责任公司的登记手续，公司注册资本及股份总额等将发生变更。同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述、股东大会决议时间到登记日时间的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述，公司对《公司章程》修订内容如下：

修订前 修订后

第十一条 公司的经营范围：药品的批 第十一条 公司的经营范围：许可项
发兼零售；预包装食品、乳制品（含 目：药品批发；药品零售；第三类医 婴幼儿配方乳粉）、保健食品、特殊 疗器械经营；药品互联网信息服务。 医学用途食品、其他食品批发兼零售； （依法须经批准的项目，经相关部门 I 类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类 批准后方可开展经营活动，具体经营 医疗器械的批发兼零售；中医门诊（限 项目以相关部门批准文件或许可证件
分公司经营）；百货、日化用品、消 为准）

毒产品、家电、文具用品、农贸产品 一般项目：食品销售（仅销售预包装 的收购与销售；产品服务费及信息费； 食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼 宣传策划及咨询；儿童摄影、亲子培 儿配方食品销售；保健食品（预包装） 训、产后修复；互联网药品信息服务， 销售；特殊医学用途配方食品销售； 互联网药品交易服务，互联网保健食 食品互联网销售（仅销售预包装食
品销售，互联网医疗器械销售。（依 品）；第一类医疗器械销售；第二类 法须经批准的项目，经相关部门批准 医疗器械销售；中医诊所服务（须在
后方可开展经营活动） 中医主管部门备案后方可从事经营活

公告编号：2023-132

动）；日用百货销售；化妆品批发；
化妆品零售；卫生用品和一次性使用
医疗用品销售；消毒剂销售（不含危
险化学品）；家用电器销售；文具用
品批发；文具用品零售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；办公用
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。