公告日期:2020-12-07
公告编号:2020-068
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数29,022,557 股,占公司有表决权股份总数的 96.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-068
副总经理、财务总监列席参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司应收账款质押的议案》
1.议案内容:
公司根据生产经营需要,公司拟从济南金控商业保理有限公司签署应收账款质押保理业务。办理融资最高授信额度 800 万元,期限为一年。并由公司实际控制人耿哲及其配偶杨雪岩提供连带责任担保,及公司部分应收账款质押。公司所得融资金额用于公司日常经营。公司已于 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果:
同意股数 29,022,557 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》
山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 7 日
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