公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-067



证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司



2020 年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,075,189 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-067



3.公司董事会秘书出席会议；



副总经理、财务总监列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》1.议案内容：



根据公司未来规划，结合企业自身的实际情况，拟调整企业的经营战略和经营模式，以期更好适应市场要求，提高企业的经营质量、快速做大业务规模，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 30,075,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌各项事宜》

1.议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数 30,075,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2020-067



无。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施》

1.议案内容：



为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人耿哲承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司控股股东及实际控制人或其指定的第三方愿意购买异议股东持有的公司股份，以保障其合法权益。具体如下：



（一）回购对象需要同时满足如下条件：



1、在公司 2020 年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；



2、未出席公司 2020 年第五次临时股东大会或出席了该次会议但对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东；



3、在回购有效期限内，向公司递交书面申请材料，要求回购其股份的股东；

4、未损害公司利益的股东；



5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，不存……
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