公告日期:2020-11-20
公告编号:2020-064
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 20 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:耿哲
6. 会议列席人员:公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司应收账款质押的议案》议案
1.议案内容:
公司根据生产经营需要,公司拟从济南金控商业保理有限公司签署应收账款质押保理业务。办理融资最高授信额度 800 万元,期限为一年。并由公司实际控制人耿哲及其配偶杨雪岩提供连带责任担保,及公司部分应收账款质押。公司所
公告编号:2020-064
得融资金额用于公司日常经营。公司已于 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易》的议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案 》议案
1.议案内容:
据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,提议公司拟于 2020 年
12 月 7 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会,审议《关于公司应收
账款质押的议案》相关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
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