公告日期:2020-10-27
公告编号:2020-056
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数29,022,557 股,占公司有表决权股份总数的 96.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-056
副总经理、财务总监列席参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一章 第一章
第四条公司住所:济南市高新区新 第四条公司住所:山东省济南市
宇路南首齐鲁软件园大厦十层 1005 房 高新区汉峪金谷 A7-5-1101(经营场
间(经营场所:济南市高新区科远路 所:济南市高新区科嘉路 2319 号园
1659 号 1 号厂房) 区 3 号楼 3 层)
邮政编码:250101 邮政编码:250101
2.议案表决结果:
同意股数 29,022,557 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司 2020 年第四次临时大会会议决议》
山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 27 日
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