公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-053

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：耿哲
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后


公告编号：2020-053

第一章 第一章

第四条公司住所：济南市高新区新 第四条公司住所：山东省济南市
宇路南首齐鲁软件园大厦十层 1005 房 高新区汉峪金谷 A7-5-1101（经营场
间（经营场所：济南市高新区科远路 所：济南市高新区科嘉路 2319 号园
1659 号 1 号厂房） 区 3 号楼 3 层）

邮政编码：250101 邮政编码：250101

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,提议公司于 2020 年
10 月 27 日召开 2020 年第四次临时股东大会,审议：《关于修订<公司章程>的议
案》事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。