公告日期:2020-10-12
公告编号:2020-055
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 10 月 27 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2020-055
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871991 和同信息 2020 年 10 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一章 第一章
第四条公司住所:济南市高新区 第四条公司住所:山东省济南市高
新宇路南首齐鲁软件园大厦十层 1005 新区汉峪金谷 A7-5-1101(经营场所:
房间(经营场所:济南市高新区科远 济南市高新区科嘉路 2319 号园区 3 号
路 1659 号 1 号厂房) 楼 3 层)
邮政编码:250101 邮政编码:250101
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2020-055
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记,《授权委托书》。
(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 10 月 27 日
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:戚灿,联系电话:0531-88892627
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
山东和同信息科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 12 日
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