公告日期：2020-05-08

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,075,189 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事李峰因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务负责人列席参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度公司董事会工作的报告》
1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2019 年度公司监事会工作的报告》
1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于审议公司 2019 年审计报告》
1.议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》（和信审字[2020]第 000318 号）。


同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司
于 2020 年 4 月 17 日 在全 国中 小企业 股 转系 统 指 定信息 披 露平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019年年度报告公告》（公告编号：2020-028）、《山东和同信息科技股份有限公司 2019年度报告摘要》（公告编号：2020-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本,2019 年
度利润计划滚至下一年分配。
2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无。
（六）审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 30,075,189 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。