公告日期:2020-05-08
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:耿哲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数30,075,189 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事李峰因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理、财务负责人列席参会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度公司董事会工作的报告》
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2019 年度公司监事会工作的报告》
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于审议公司 2019 年审计报告》
1.议案内容:
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》(和信审字[2020]第 000318 号)。
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司
于 2020 年 4 月 17 日 在全 国中 小企业 股 转系 统 指 定信息 披 露平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019年年度报告公告》(公告编号:2020-028)、《山东和同信息科技股份有限公司 2019年度报告摘要》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本,2019 年
度利润计划滚至下一年分配。
2.议案表决结果:
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
(六)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 30,075,189 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份……
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