公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-026
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 6 日以通讯方式发出
5.会议主持人:耿哲
6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度公司董事会工作的报告》议案
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司董事会工作总结》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-026
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2019 年审计报告》议案
1.议案内容:
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》(和信审字[2020]第 000318 号)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容:
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司
于 2020 年 4 月 17 日 在全 国中 小企业 股 转系 统指 定信息 披 露平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019年年度报告公告》(公告编号:2020-028)、《山东和同信息科技股份有限公司 2019年度报告摘要》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-026
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容:
公司拟定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本,2019 年
度利润计划滚至下一年分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年……
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