公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-031
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2020-031
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871991 和同信息 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市建纬(济南)律师事务所李广玲,张甜甜律师。
(七)会议地点
济南市高新区汉峪金谷 A7-5 号楼 11 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年度公司董事会工作的报告》
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司董事会工作总结》。
(二)审议《2019 年度公司监事会工作的报告》
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年度公司监事会工作的报告》内容。(三)审议《关于审议公司 2019 年审计报告》
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《山东和同信息科技股份有限公司审计报告》(和信审字[2020]第 000318 号)。
(四)审议《关于 2019 年年度报告全文及摘要》
山东和同信息科技股份有限公司《2019 年年度报告全文及摘要》。详见公司
于 2020 年 4 月 17 日在 全国 中小 企 业股转 系统 指定 信 息披露 平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司 2019年年度报告公告》(公告编号:2020-028)、《山东和同信息科技股份有限公司 2019
公告编号:2020-031
年度报告摘要》(公告编号:2020-029)。
(五)审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司拟定 2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本,2019 年
度利润计划滚至下一年分配。
(六)审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
(七)审议《关于预计与济南热力集团有限公司 2020 年度日常性关联交易》
济南热力集团有限公司(以下简称济南热力)持有山东鲁恒节能服务有限公司 100%股权,山东鲁恒节能服务有限公司持有济南和光新能源投资合伙企业(有限合伙)33%股权,和光新能源有限合伙持有和同信息 30%股份,济南热力间接持有公司 9.90%股份。根据公司经营情况及业务发展需要,拟与济南热力签订达成相关合作协议,预计 2020 年度日常性关联交易 6000 万元。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不……
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