公告日期：2020-04-10

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数29,022,557 股，占公司有表决权股份总数的 96.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



副总经理列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《山东和同信息科技股份有限公司章

程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业

股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：



同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于董事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会议

事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：



同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于监事会议事规则修订的议案》

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司监事会议

事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：



同意股数 29,022,557 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》

1.议案内容：



公司根据……
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