公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-022

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 3 月 26 日审议并通过：《关于聘任徐海英担任公司副总经理的议案》、《关于聘任耿春华担任公司财务总监的议案》

聘任徐海英女士为公司副总经理，任职期限至 2021 年 10 月 30 日，自 2020 年 3
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.66%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任耿春华先生为公司财务负责人，任职期限至 2021 年 10 月 30 日，自 2020 年 3
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 12 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由耿哲
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司优化治理结构调整。
（三）新任董监高人员履历

徐海英：女，汉族，1976 年 9 月 23 日出生，1995 年 9 月-1999 年 7 月就读于山东矿业

公告编号：2020-022

学院，机械设计与制造专业，本科；工作经历：1999 年 7 月-2001 年 1 月泰山电子集团，
担任结构工程师；2001 年 2 月-2008 年 3 月广东骏丰频谱实业有限公司，担任集团采购
部经理；2008 年 6 月-2008 年 9 月北京动力源科技股份有限公司，担任采购主管；2008
年 9 月-2011 年 2 月山东三龙智能技术有限公司，担任采购部经理；2011 年 2 月至 2015
年 10 月山东和同信息科技股份有限公司，担任供应链总监。

耿春华,男，汉族 1978 年 9 月出生，2002 年 9 月-2005 年 7 月就读于济南大学，会计学
专业，本科；2005 年 7 月-2011 年 9 月山东省新华书店图书批销中心，担任业务/会计
主管；2011 年 10 月-2012 年 2 月净雅大酒店（北京）黄寺分店，担任成本会计；2012
年 3 月至 2014 年 12 月山东三龙智能技术有限公司，担任税务会计；2015 年 3 月至今
山东和同信息科技股份有限公司，担任财务经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任徐海英女士为公司副总经理、聘任耿春华先生为公司财务负责人有利于完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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