公告日期:2020-03-26
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 10 日上午 9 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871991 和同信息 2020 年 4 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司章程修订的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟对原《山东和同信息科技股份有限公司章程》部
分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-011)。
(二)审议《关于董事会议事规则修订的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会议
事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则公告》(公告编号:2020-012)。
(三)审议《关于监事会议事规则修订的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟修订《山东和同信息科技股份有限公司监事会议
事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司监事会议事规则公告》(公告编号:2020-013)。
(四)审议《关于股东大会议事规则修订的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定,拟修订《山东和同信息科技股份有限公司股东大会
议事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则公告》(公告编号:2020-014)。
(五)审议《关于董事会秘书制度修订的议案 》
公司……
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