公告日期：2020-03-26

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券
山东和同信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东和同信息科技股份 第一条 为维护山东和同信息科技股份
有公司(以下简称“公司”),股东和债权人的 有公司(以下简称“公司”),股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“(公司 华人民共和国公司法》(以下简称“(公司
法》”),《非上市公众公司监管指引第 3 号- 法》”),《非上市公众公司监管指引第 3 号-
章程必备条款》等法律、法规和其他有关规 章程必备条款》，《全国中小企业股份转让系
定,制订本章程。 统挂牌公司治理规则》等法律、法规和其他
有关规定,制订本章程。

第四十一条 公司的控股股东、实际控制 第四十一条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反相关法律、法规及《公司章程》规定的， 反相关法律、法规及《公司章程》规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其 公司董事、监事、高级管理人员、持股
他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，
行使出资人的权利，控股股东及实际控制人 应当将与其存在关联关系的关联方情况及时不得利用利润分配、资产重组、对外投资、 告知公司。公司应当建立并及时更新关联方资金占用、借款担保等各种方式损害公司和 名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
其他股东的合法权益，不得利用其控制地位 公司控股股东及实际控制人对公司和其
损害公司和其他股东的利益。控股股东及实 他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法际控制人违反相关法律、法规及《公司章程》 行使出资人的权利，控股股东及实际控制人规定的，给公司及其他股东造成损失的，应 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
当承担赔偿责任。 资金占用、借款担保等各种方式损害公司和
对于公司与控股股东或者实际控制人及 其他股东的合法权益，不得利用其控制地位关联方之间发生资金、商品、服务或者其他 损害公司和其他股东的利益。控股股东及实资产的交易，公司应严格按照有关关联交易 际控制人违反相关法律、法规及《公司章程》的决策制度履行董事会、股东大会审议程序， 规定的，给公司及其他股东造成损失的，应防止公司控股股东、实际控制人及关联方占 当承担赔偿责任。
用或者转移公司资产的情形发生。

对于公司与控股股东或者实际控制人及
关联方之间发生资金、商品、服务或者其他
资产的交易，公司应严格按照有关关联交易
的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，
防止公司控股股东、实际控制人及关联方占
用或者转移公司资产的情形发生。

第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工……
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