公告日期：2020-03-26

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以通讯文件方式发出



5.会议主持人：耿哲

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、高级管理人、拟人董事候选人。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订的议案》议案

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《山东和同信息科技股份有限公司章程》部

分章节条款做出相应修改。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会议事规则修订的议案》议案

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会议

事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于股东大会议事规则修订的议案》议案

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非

上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司股东大会

议事规则》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会秘书制度修订的议案》议案

1.议案内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《山东和同信息科技股份有限公司董事会秘

书制度》相关条款。详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股转系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山东和同信息科技股份有限公司董事会秘书制度公告》（公告编号：2020-015）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。