公告日期:2020-01-03
公告编号:2020-003
证券代码:871991 证券简称:和同信息 主办券商:招商证券
山东和同信息科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 20 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 16 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
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的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年预计与关联方耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》议案
根据经营发展需要,公司 2020 年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过 5000 万元的相关日常关联交易。为此,公司控股股东耿哲以其个人房产、其持有的和同信息一定数量的股权为公司贷款提供担保,耿哲、杨雪岩提供保证担保。融资金额、担保及保证金额、股权质押具体数量根据实际情况确定。公司贷款用于经营资金周转。
(二)审议《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》议案
根据经营发展需要,公司 2020 年与张毅产生的预计拟向金融机构融资不超过 1000 万元相关日常关联交易。为此,公司股东张毅以其个人房产为公司贷款提供担保。公司贷款用于经营资金周转。
(三)审议《关于授权总经理向金融机构办理融资的议案》议案
为了提高公司融资效率,满足公司生产经营所需正常流动资金贷款,公司董事会授权总经理在不超过累计总额 6000 万元范围内向金融机构办理融资的事宜。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。
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(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记,《授权委托书》。
(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 20 日上午 9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:戚灿,联系电话:0531-88553698
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
《山东和同信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
山东和同信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
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