公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-002

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019年与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

关联方耿哲、 60,000,000 46,600,000 2020 年因业务发展需
公司章程中约 杨雪岩、张毅 要，预计贷款增加。

定其他的日常 为公司贷款提

关联交易 供质押、抵押

及担保保证

其他

合计 - 60,000,000 46,600,000 -

（二） 基本情况


公告编号：2020-002

一、关联交易情况

根据公司 2019 年关联交易的情况和 2020 年与关联方耿哲、杨雪岩、张毅为公司贷款提供质押、
抵押及保证担保等方面的需求计划，公司在 2020 年与其发生关联交易金额预计不超过 6000 万元，其中：关联方耿哲、杨雪岩为公司贷款提供质押、抵押、保证担保等关联交易金额预计不超过 5000万元，关联方张毅为公司贷款提抵押和保证等关联交易金额预计不超过 1000 万元。
二、关联方基本情况

（一）自然人

姓名：耿哲
住所：山东省济南市历下区

自然人

姓名：杨雪岩
住所：山东省济南市历下区
与公司的关联关系：
（1）耿哲：公司控股股东、董事长，拥有公司股份数 57.1900%。
（2）杨雪岩：公司控股股东耿哲之妻。

（二）自然人

姓名：张毅
住所：山东省济南市历下区
与公司的关联关系：公司股东、监事会主席，拥有公司股份数 0.3325%
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年预计与关联方
耿哲、杨雪岩日常性关联交易的议案》议案表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，
关联董事耿哲回避表决；《关于公司 2020 年预计与关联方张毅日常性关联交易的议案》议案表决结
果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本事项并提请 2020 年第一次临时股东大会审议，
该议案经股东会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性


公告编号：2020-002

（一） 定价政策和定价依据

各关联方与公司日常经营活动产生相关的关联交易，均出于公司自身利益考虑，属于正常的交易行为，按照市场原则定价，且为公司经营发展所需。公司与关联方发生的交易不存在损害公司股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、根据经营发展需要，公司 2020 年与耿哲、杨雪岩产生的预计拟向金融机构融资不超过……
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