公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-041

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2019 年11月19日，山东和同信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山东和同信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订稿）》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东的优先认购安排



根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 公司现有《公司章程》未对在册股东的股票优先认购权作出明确约定。



因此，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》规定，公司本次股票发行股权登记日的在册股东均享有



公告编号：2019-041

本次股票发行的优先认购权。



本次发行以现金方式认购。公司在册股东共9名，分别为耿哲、 莘县中税竹笛科技创新发展中心（有限合伙）、张淑贞、徐海英、 李峰、亓恒忠、张兆亮、张毅、山东奥成股权投资管理有限公司。 公司所有在册股东均签署了自愿放弃股票发行优先认购权的承诺函， 9名在册股东均自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2019年11 月14日。



二、本次发行的投资者认购程序



（一）投资者认购安排



公司本次股票定向发行的价格为人民币3.324999元/股。本次股票 发行的数量不超过9,022,557股（含9,022,557股），预计募集资金不超 过29,999,993.01元（含29,999,993.01元）。



根据公司与认购对象签订的《股份认购协议书》，本次股票发行具 体认购情况如下：



认购对象名称 拟认购股数（股） 拟认购金额（元） 认购对象性 认购方式

质



济南和光新能源 9,022,557 29,999,993.01 新增投资者 现金



投 资 合 伙 企 业



（有限合伙）



（二）缴款的时间安排





公告编号：2019-041

1、缴款起始日：2019年11月22日（含当日）



2、缴款截止日：2019年11月25日（含当日）



（三）认购程序:



1、2019年11月22日（含当日）后，认购人进行股份认购，并开始 缴纳认购资金；



2、2019年11月25日（含当日）之前，认购人将汇款底单扫描后发 送电子邮件至qican_hetong@163.com，同时电话确认18337934273，联 系人： 戚灿。



（四）认购成功的确认方法：



2019年11月25日前（含当日），公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，通知认购人认购成功。



三、缴款账户



户名：山东和同信息科技股份有限公司



开户行：济南农村商业银行股份有限公司高新支行



账号：2050 0042 1420 5000 012905



注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款 金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。法人 股东汇款人账号、户名应为公司账户；自然人股东汇款账号、户名应 为股东本人……
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