公告日期：2019-11-19

证券代码：871991 证券简称：和同信息 主办券商：招商证券

山东和同信息科技股份有限公司



2019 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 11 月 19 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：耿哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东和同信息科技股份有限公司公司章程》和《山东和同信息科技股份有限公司董事会议事规则》《山东和同信息科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于山东和同信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案

的议案》议案



1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 和同信息2019-031 公告。

2.议案表决结果：0



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 和同信息2019-032 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《关于山东和同信息科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》

议案

1.议案内容：



详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn 和同信息2019-033 公告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉

的议案》议案

1.议案内容：



为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理 2019 年第一次股票发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。



公司拟与存放本次募集资金的商业银行和主办券商签订《募集资金三方监管协议》，监管本次股票发行的募集资金。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《关于提请 2019 年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本

次股票发行相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



为保障本次股票发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





无。

（六）否决《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》议案

1.议案内容：



公司拟向发行对象定向发行股票，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购协议书》。

2.议案表决结果：



同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 2,800,0……
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