公告日期：2023-12-19

江苏味巴哥食品股份有限公司



股票定向发行说明书



(修订稿)



住所：江苏靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号



主办券商



五矿证券



（深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金

融大厦 ）



2023 年 12 月 19 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 17

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 20

五、 其他重要事项（如有） ...... 21

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 21

七、 中介机构信息 ...... 23

八、 有关声明 ...... 24

九、 备查文件 ...... 27



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、味巴哥、发行人 指 江苏味巴哥食品股份有限公司



泓一食品 指 靖江泓一食品有限公司（原全资子公司，

现已注销）



本次股票发行、本次发行 指 公司拟定向发行不超过 10,769,200 股（含

10,769,200 股）公司普通股股票的行为



股东大会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司董事会



监事会 指 江苏味巴哥食品股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董

事会秘书



全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司



认购对象、认购人 指 参与公司本次股票发行，拟认购本次发行

股票的投资者



认购协议、本协议 指 本次股票发行认购对象与公司签订的《附

生效条件的股份认购协议》



本说明书 指 江苏味巴哥食品股份有限公司股票定向发

行说明书



直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然

关联自然人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。