公告日期:2023-03-13
公告编号:2023-012
证券代码:871988 证券简称:味巴哥 主办券商:五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司董监高换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十七次会议于 2023年 3 月 13 日审议并通过:
提名张文跃先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名张沐绮女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名高栋先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈宇峰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名宦飞先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 3 月 13 日审议并通过:
公告编号:2023-012
提名吴小坤先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王镇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
王镇,男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权。2002 年 1 月 1 日至 2007
年 11 月 1 日任上海秋月实业发展有限公市场部开发专员,负责新开门店的筹备、预算、工程监理、店员招聘和培训等工作,统筹各门店月度、年度销售目标。2007 年 12 月 1
日至 2012 年 9 月 1 日,任上海适达餐饮管理有限公司,采购部采购主管。2012 年 10
月 1 日至 2014 年 2 月 1 日,任江苏骏豪建设工程有限公司财务部核算专员,负责公司
内部产品成本的核算工作,与承包方工程结算审核。2014 年 3 月 1 日至 2015 年 6 月 1
日,任江苏华明实业有限公司采购部副经理,负责公司金属原料采购、配合技术部开发
新的产品模具及落实采购。2015 年 6 月 1 日至今任江苏味巴哥食品股份有限公司采购
部经理,负责全公司原辅材料的采购计划制定和落实,负责全厂机械设备采购及后勤基建工作。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产、经营产生不利影响,符合公司治理要求及公司经营管
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