公告日期：2023-03-13

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券
江苏味巴哥食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871988 味巴哥 2023 年 3 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏信义诚律师事务所
（七）会议地点

江苏靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023- 010)、《公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-009)。
（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2022 年度董事会工作情 况进行汇报。
（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告 》

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履 行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效 监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益， 现对 2022 年度监事会工作情况向公司股东汇报。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益， 公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

已根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，现将公司 2022 年度财务
决算报告予以汇报。
（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算，现将公司 2023 年度财务预算方
案予以汇报。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。
（八）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会任期将满，为保证董事会的正常运行，需要进行换 届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张文跃、张 沐琦、高栋、宦飞、沈宇峰连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大 会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董 事会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事 会按规定继续履职。

详见公司于 2023 ……
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