公告日期：2023-03-08

公告编号：2023-005

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证
券

江苏味巴哥食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文跃先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴荣坤因涉嫌醉驾被刑事强制措施缺

公告编号：2023-005

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司购买资产的议案》

1、议案内容

公司根据战略发展规划和业务拓展的需要，拟与江苏泓一科技有限公司
签订《股权收购协议》，收购江苏泓一科技有限公司持有的靖江市泓一食品有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。收购交易价格共计人民币 14,000,000元。本次股权收购完成后，公司持有标的公司的 100%股权，标的公司成为公司的全资子公司，江苏泓一科技有限公司不再持有标的公司的股权。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

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