公告日期:2020-03-12
证券代码:871983 证券简称:豪迈生物 主办券商:首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于 2020年 2 月 20 日审议并通过:
提名王键先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 10,336,000 股,占公司股本的 84.17%,不是失信联合惩戒对象。
提名王国良先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名巫晓妍女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李曼女士为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄本巧先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由王键主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 3 月 12 日召开 2019 年年度股
东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董事人员履历
黄本巧,男,汉族,1988 年 8 月 27 日出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于
河南职工医学院,大专学历。2008 年 8 月至 2009 年 7 月,任广州标佳科技有限公司质
检员;2009 年 8 月至 2009 年 11 月,任有限公司工程师;2009 年 12 月至 2012 年 1 月,
任北京信达沐益生物科技有限公司工程师;2012 年 2 月至 2014 年 10 月,任北京恩济
和生物科技有限公司质量部经理;2014 年 11 月至 2015 年 1 月,任美高怡生生物技术
(北京)有限公司质量部经理;2015 年 2 月至 2017 年 2 月,任有限公司运营总监;2017
年 3 月至今,任股份公司运营总监;第一届监事会主席。
二、监事换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第六次会议于 2020 年2 月 20 日审议并通过:
提名任辉女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席黄本巧主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。公司已于 2020 年 3 月 12 日召开 2019 年年度股
东大会,审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
任辉,女,汉族,1985 年 7 月 15 日出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于北
京经济技术学院,本科学历。2008 年 6 月至 2013 年 5 月,任费尔特兰北京汽车滤清系
统有限公司行政主管;2013 年 6 月至 2014 年 9 月,任北京康威德国际通用设备有限公
司人事行政主管;2014 年 10 月至 2016 年 8 月,任北京迈基诺基因科技有股份有限公
司行政人事经理;2016 年 8 月至 2017 年 11 月,任康保安防系统(中国)有限公司行
政经理;2017 年 12 月至今,任北京豪迈生物工程股份有限公司行政人事经理;2020年 3 月起,任股份公司监事。
三、董事长、高级管理人员换届的基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2020 年3 月 12 日审议并通过:
选举王键先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 3 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,336,000……
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