公告日期：2020-02-21

证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2020年2月20日由公司第一届董事会第二十次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 12 日上午点 10:00-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的大成律师事务所金忠、许振海律师。
（七）会议地点

北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2019年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。
（七）审议《关于公司 2019 年年度利润分配预案》议案

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。
（八）审议《2020 年使用自有资金购买银行理财产品》议案

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。
（九）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

1、鉴于公司拟进行资本公积金转增股本，未分配利润送红股，公司注册资本和股份总数将发生变更，需对公司章程进行相应修改，具体条款提请2019年年度股东大会授权董事会根据相应情况进行修改并进行工商备案。

2、根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订。

详细情况请见公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由 5 名董事组成，董事会提名王键、巫晓妍、王国良、李曼、黄本巧为公司的第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列
入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
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