公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-027
证券代码:871983 证券简称:豪迈生物 主办券商:首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于 2019 年 10 月 10 日由公司第一届董事会第十
七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 12,280,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-027
具体详细情况请见公司于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联方为公司银行借款提供担保的公告》(公告编号:2019-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东王键、北京智合信晟管理咨询中心(有限合伙)、北京赛佰科技有限公司应回避表决,若上述关联股东回避表决,则本次与会股东均回避表决,该议案无法进行表决。经全体与会股东同意,此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。
三、备查文件目录
(一)《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日
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