公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-022
证券代码:871983 证券简称:豪迈生物 主办券商:首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王键
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会第十六次
会议于 2019 年 8 月 20 日 9:00 在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议
程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2019-022
统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求,公司董事会对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
董事会认为:公司 2019 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。
具体内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第一届董事会第十六次会议决议》。
北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。